ЦБ расширил сервис уведомлений о фактическом контроле и теневых руководителях

Центральный банк России сообщил об расширении сервиса для уведомлений о фактическом контроле и теперь пользователи могут сообщать о лицах, которые реально управляют финансовой организацией, но формально не занимают руководящие должности.

Ранее требовалось сообщать о реальных владельцах; теперь в перечень включены и теневые руководители — лица, которые фактически оказывают влияние на руководство и принимают решения, не занимая должностей.

На фоне санкционных рисков часть бенефициаров российских компаний и банков ищет способы обхода официального владения активами и контроля через доверенных лиц; задача регулятора — установить цепочку связанных лиц и компаний для снижения рисков и ограничения сомнительных операций.

Регулятор отмечает, что заявитель может оставаться анонимным — персональные данные предоставлять не обязательно.

В этом году ЦБ запустил сервис для анонимной подачи сведений об инсайдерских выгодах, разглашении инсайдерской информации и сговорах на торгах, что может вызвать волатильность на рынке; полученные сведения будут изучены и приняты меры при необходимости.

Оба сервиса не предусматривают обратной связи и не выплатят вознаграждение заявителю.

Чтобы повысить результативность рассмотрения обращения, регулятор призывает указывать максимально точные идентификационные данные и подробности взаимоотношений между лицами, контролирующими финансовую организацию.