Платежная компания A7 обвиняется в обходе санкций на миллиарды долларов через мировую банковскую сеть
Расследование: как A7 обходила санкции через мировую банковскую сеть
Компания была создана в конце 2024 года лицом с молдавскими корнями и российским гражданством, при поддержке государственного банка как альтернатива системе SWIFT.
Схема заключалась в открытии счетов в банках по всему миру и подделке инвойсов, чтобы скрыть реальный характер платежей и обходить проверки.
Через Standard Chartered в Гонконге прошло 1,1 миллиарда долларов, через DBS в Гонконге — 273 миллиона, через клиентов Citigroup — 74 миллиона. Крупнейшим каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где A7 открыла счета для 17 юридических лиц, выведших более 1,8 миллиарда.
Часть платежей касалась товаров военного назначения.
Сотрудники подменяли таможенные коды и удаляли «российский след» из документов, чтобы обойти проверки банков.
В июле 2026 года ЕС ввёл санкции против руководителя проекта A7A5, платежных агентов и заместителя председателя Промсвязьбанка; сам банк уже находится под санкциями.
Банки, такие как First Abu Dhabi Bank и DBS, заявили об закрытии счетов, а другие крупные банки не прокомментировали ситуацию.
