Что произошло
В налоговой инспекции 20 мая прошла встреча с предполагаемыми клиентами крупной схемной площадки, по которой оценивают объём «бумажного НДС» примерно в 1,2 трлн рублей. На встрече рассказали о масштабах схемы и межведомственной работе по её выявлению.
Уголовное дело и следственные действия
Уголовное дело в отношении организаторов площадки было возбуждено в марте 2025 года. Площадка, по оценкам следствия, объединяла около 5 тысяч фиктивных компаний. Обыски проводились одновременно примерно на 30 объектах, были задержаны более 50 человек; около 200 человек обслуживали всю схему.
Выгодоприобретатели и возможные последствия
На встрече также сообщили, что установлены выгодоприобретатели — те, кто пользовался услугами схемы. По словам налоговиков, «самый дешёвый способ это дело закрыть — заплатить»: в противном случае для компаний, не желающих "уточняться", могут возникнуть риски вплоть до уголовных.
Реакция бизнеса
Собравшиеся представители бизнеса в целом вели себя неконфликтно. Один из собственников строительной компании заявил, что «готов с лопатой выйти, все выкопать». Налоговый инспектор при этом подчеркнул, что выполнение работ не гарантирует отсутствия налоговых рисков.
Дальнейшие шаги
Участникам встречи напомнили о возможных рисках и о необходимости выверки документов; обсуждались также юридические рекомендации по реагированию на претензии со стороны налоговых органов.