Российский предприниматель Денис Кацыв, которого связывали с крупной налоговой схемой, разоблаченной аудитором Сергеем Магнитским, вывел из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (примерно 7,6 миллиона долларов) на зарубежные счета. Эти средства долгие годы оставались замороженными швейцарскими властями в рамках расследования, связанного с делом Магнитского. Переводы были проведены незадолго до того, как деньги могли снова оказаться под арестом.
Связь с делом Магнитского и компания Prevezon
Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента «Российских железных дорог» и экс‑вице‑премьера правительства Московской области Петра Кацыва. Принадлежащую ему компанию Prevezon Holdings обвиняли в причастности к схеме хищения 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из российского бюджета, которую в 2007 году выявил аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.
Считалось, что к мошеннической схеме были причастны представители российских правоохранительных органов. После того как Магнитский сообщил о возможных хищениях, его обвинили в уклонении от уплаты налогов в интересах Hermitage Capital и заключили под стражу. В 2009 году он умер в СИЗО «Матросская тишина»; официальной причиной смерти называлась сердечная недостаточность.
Заморозка средств в Швейцарии и многолетнее расследование
В 2011 году фонд Hermitage Capital подал в Швейцарии уголовную жалобу, инициировав одно из первых международных расследований, связанных с отмыванием средств, предположительно полученных от мошенничества в России. Впоследствии аналогичные процедуры начались в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и странах Балтии.
В рамках швейцарского расследования были заморожены активы на сумму около 18 миллионов швейцарских франков (23 миллиона долларов), принадлежавшие трем гражданам России, среди которых был и Денис Кацыв. Средства бизнесмена блокировали на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. На тот момент там находилось около 8,2 миллиона долларов, оформленных на Кацыва.
Деньги на швейцарских счетах Кацыва были арестованы в 2011 году. После примерно десятилетнего расследования Генеральная прокуратура Швейцарии в июле 2021 года фактически закрыла дело и конфисковала лишь около 1% средств, хранившихся на счете предпринимателя, — примерно 78 тысяч долларов. Оставшиеся 99% суммы были разморожены. Кацыв попытался оспорить решение, но в 2023 году проиграл в суде, сохранив при этом доступ к основной части средств.
Пересмотр возможной конфискации и вывод денег
5 декабря 2025 года Федеральный суд Швейцарии, рассматривая апелляцию компании, связанной с Кацывым, признал, что прокуратура использовала «неконституционный» метод расчета суммы активов, подлежащих конфискации в связи с делом Магнитского. Суд потребовал провести новый перерасчет, что теоретически могло привести к конфискации значительно большей части средств.
Журналисты, изучившие документы о банковских операциях, установили, что 12 февраля 2026 года, то есть примерно через два месяца после решения Федерального суда, Денис Кацыв перевел со своего счета в UBS более шести миллионов швейцарских франков.
Большая часть суммы — 5,5 миллиона франков — была направлена в один из крупнейших израильских банков Hapoalim. Еще около 500 тысяч франков поступили в финансовую компанию Landmark Capital, зарегистрированную в Армении. Эти средства были зачислены на счет Landmark в швейцарском банке Incore. В документах указывалось, что Landmark должна была затем перевести деньги в банк в Ереване. Остается неизвестным, были ли средства фактически отправлены в Армению или остались на счетах в Швейцарии.
В платежных поручениях говорилось, что переводы осуществлялись в пользу бенефициарного владельца компаний Дениса Кацыва «в связи с решением о ликвидации компаний».
При этом неясно, почему UBS, несмотря на решение Федерального суда о необходимости пересмотра расчетов по возможной конфискации, позволил вывести значительную часть средств из страны. Также неизвестно, были ли впоследствии сняты деньги со счета Кацыва в другом швейцарском банке — Edmond de Rothschild Bank.
Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank отказались от комментариев. В банке Incore, через который проходил один из переводов, сослались на законодательный запрет раскрывать любую информацию, связанную с клиентами, их финансовым положением или развитием бизнеса.
Позиция защиты и политическая реакция в Европе
Швейцарские адвокаты Дениса Кацыва, основываясь на решениях местных судов, настаивают на том, что отсутствуют доказательства, позволяющие считать, что похищенные в России средства в итоге поступили на счета компании Prevezon, принадлежащей их клиенту.
22 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) должна рассмотреть резолюцию, в которой критически оцениваются действия швейцарских властей по делу Магнитского. Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека единогласно одобрил проект этого документа 27 января 2026 года. В резолюции ставятся под сомнение выводы, к которым пришли швейцарские правоохранительные органы и прокуратура. Хотя такие резолюции не носят обязательного юридического характера, они обладают политическим весом и могут влиять на международные дискуссии вокруг дела Магнитского и мер по противодействию отмыванию денег.
